北京领雁科技股份有限公司

支持根据监管重点与机构自身风险画像，快速定制包含检查范围、重点、方法的专项自查方案，确保检查目标明确、路径清晰。

对接内部业务系统与外部数据源，实现客户信息、交易数据、风险名单等检查所需数据的采集、清洗与标准化，为深度分析夯实基础。

内置经过验证的反洗钱风险指标库，系统自动完成指标计算与量化评分，精准定位高风险领域与异常模式，替代人工筛查。

运用规则引擎与模型分析，从客户、账户、交易、渠道等多个维度，自动识别潜在的可疑行为与合规漏洞，实现风险初筛。

提供关联图谱、交易链追溯、资金网络分析等可视化工具，支持对识别出的风险进行穿透式审查与取证，辅助形成确凿的判断依据。

建立从问题发现、任务分派、原因分析到整改验证的线上化闭环管理流程，确保每个问题可追溯、可督办、可销项。

基于全过程数据与分析结论，自动生成结构清晰、数据翔实、符合监管要求的专项自查报告，大幅提升报告编制效率与质量。

完整归档每次自查的方案、过程、结果与报告，形成机构内部可复用、可审计的合规知识库，持续赋能反洗钱能力建设。