北京领雁科技股份有限公司

解决方案
  • 智能风控
  • 反洗钱综合解决方案
  • 反洗钱客户尽职调查管理系统

方案概述

打造事前、事中、事后全方位的综合尽调平台,满足全渠道尽调场景,实现准入尽调、业务交易过程中尽调和持续尽调要求,实现客户全流程尽调管理过程和资源共享,建立客户统一风险画像。

方案优势

01

满足最新监管制度要求:产品紧跟最新的监管制度及需求,确保您的业务运营始终与法规同步,降低合规风险。

02

智能模型管理:先进的人工智能模型管理方案,通过自动化和智能化手段,优化模型性能,提升决策效率。

03

关系分析利器:利用知识图谱技术,深入解析关联主体关系网络,助力洞察风险背后的关联性和复杂性。

04

多级机构管理:支持多法人多级机构的管理与报送,无论是单一机构还是庞大集团,都能提供灵活且高效的管理解决方案。

05

风险量化与风控设计:采用高效的风险量化及建模方法论,以风险为导向设计洗钱风控理念和KYC全面审查方式,构建严密的风险防控体系。

06

数据质量与用户体验优化:最大程度弥补数据质量问题的实施策略,同时设计方案以最大化降低用户补录工作量,提升用户体验和满意度。

方案价值

1. 及时响应,满足全面监管要求;

2. 提供政策、业务至产品落地的全面咨询服务;

3. 成熟的客户尽职调查管理系统,满足尽调需求;

4. 紧跟监管政策要求及落地服务。

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